കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നയതന്ത്ര ചാനല് വഴിയുള്ള സ്വര്ണക്കടത്തിനായി നടത്തിയ ഹവാല ഇടപാടുകള് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ നയതന്ത്ര ചാനല് വഴിയുള്ള സ്വര്ണക്കടത്തിനായി സമാഹരിച്ചത് 100 കോടിയോളം രൂപയെന്ന് എന്ഫൊഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്.
കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങള് ഇഡി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്(ED) കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
കേസ് അന്വേഷണത്തില് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് തന്നെ ഇഡി കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ്,സ്വപ്നയേയും സന്ദീപിനേയും സരിത്തിനെയും കസ്റ്റഡിയില് വേണം എന്നാവശ്യപെട്ട് ഇഡി എന്ഐഎ കോടതിയില് അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന നിലപാടിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം,ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്താല് പണമിടപാടുകളുടെ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
അതിനിടെ,എന്ഐഎ യുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സ്വര്ണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സരിത്തിനെ അടുത്ത മാസം 21 വരെ ജൂഡിഷ്യല്കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു.
അയർലണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി നടക്കുന്ന അനധികൃത യൂറോ–INR എക്സ്ചേഞ്ച് ഇടപാടുകളെ മറയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ്…
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (Money Laundering), തീവ്രവാദ ധനസഹായം (Terrorist Financing) എന്നിവ തടയുന്നതിനായി അയർലണ്ട് സർക്കാർ 30-പോയിന്റ്…
ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി ജിസ് ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കോട്ടയം ബൽറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി. ജൂലൈ പതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ച്ച…
അയർലണ്ടിൽ തുടരുന്ന കടുത്ത ചൂടും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും മൂലം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് കടുത്ത സമ്മർദം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ…
ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി ജിസ് ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കോട്ടയം ബൽറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി. ജൂലൈ പതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ച്ച…
തിരുവനന്തപുരം: അനധികൃത വിദേശ റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസികൾക്കെതിരെ നടപടിയുമായി കേരള പൊലീസ്. തട്ടിപ്പുകാരെ പിടികൂടാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ 'സ്കൈ'യുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ…